A、人民币单位银行结算账户开户、变更、销户情况表
B、未明交易清单
C、临近到期开户证明文件的人民币单位银行结算账户统计表
D、复审机构变动统计表
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A、网络获取
B、扫描仪获取
C、摄像头获取
D、数据导入
A、无折现金销户
B、转账销户
C、部提销户
D、自助销户
A、经办
B、复核
C、与原件相符戳记
D、单位客户公章
A、真实性
B、完整性
C、合规性
D、一致性
A、账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易;
B、账户资金快进快出,不留余额或者留下一定比例余额后转出,过渡性质明显;
C、拆分交易,故意规避交易限额;
D、账户资金金额较大,对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符;
E、其他可疑情形。
A、基本存款账户
B、临时存款账户(验资用除外)
C、一般存款账户
D、QFII专用存款账户
E、境外投资者专用存款账户
A、账户业务申请书
B、账户管理协议
C、印鉴卡
D、按规定应出具的其他证明文件
A、印鉴与预留银行印鉴相符
B、经办人员身份证明
C、各要素是否齐全、清晰、准确
D、付款单位账户上是否有足够资金
A、大额现金登记备案制度
B、大额授权制度
C、大额或可疑资金交易报告制度
D、大额授权登记制度
A、大额现金缴款
B、购买支票及其他支付凭证
C、要求以其他方式支取划转金额较大款项
D、多笔转账支出
最新试题
下列哪些情况不纳入《人民币单位银行结算账户管理实施细则》规定的临时存款账户管理范围?()
初审机构负责审核单位客户提供的书面资料()。
初审机构报送的送审单上需加盖()。
对于办理()业务的客户,特别是首次办理上述相关业务的客户,应核实单位经办人员身份后再予以办理。
《票据法》所规范的票据包括()。
以下账户属性为核准类的账户有()。
《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》,单位结算账户向个人结算账户转账可疑交易特征包括:()
根据《对公国内人民币结算业务反洗钱工作指引》规定,下列情况不得办理开户。()。
单位客户申请更换预留公章或财务专用章但无法提供原预留公章或财务专用章的,应向开户行出具()等相关证明文件。
武警部队单位的银行存款,由银行按照存款类别设立()科目,开户银行对武警部队单位银行账户资金,按照同期存款利率计付利息。