判断题项目管理组组长由项目主办部门负责人或其指定人员担任,成员由项目主办部门业务骨干组成,一般不会抽调协办部门业务骨干作为项目管理组成员。
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根据《商业银行合规风险管理指引》,商业银行应及时向银监会报送合规风险管理计划和合规风险评估报告。
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内部监督项目的整改督办,实行“谁监督、谁督办”原则。
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合规风险报告仅仅是商业银行合规管理部门的职责。
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合规风险识别评估的第一步是收集银行面临的合规风险点。
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在内控合规管理信息系统中,底稿经审核通过后,由被查机构登录系统进行确认。
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对于农业银行应当遵守的关联交易监管规定,依监管目的而言大致可以分为法律口径和会计口径两类。
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根据《关于做好合规风险监测报告工作的通知》(农银办发[2013]639号),总分行各主要业务部门负责分析评估本业务条线合规风险状况,收集合规风险信息并及时报送同级行内控合规部门。
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农业银行反洗钱信息管理系统生成的可疑预警无需人工处理,系统自动进行上报。
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在内控合规管理信息系统中,检查项目立项人负责选配检查人员,组建检查组,并明确检查组长、主查、一般检查人员的分工。
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