农业银行的大额交易报告流程有两种情况：系统提取、手工录入。

合规风险识别评估的第一步是收集银行面临的合规风险点。

一级分行以下机构高管人员经济责任审计由各级行内控合规部门按照下审一级的原则组织实施。

对于农业银行应当遵守的关联交易监管规定，依监管目的而言大致可以分为法律口径和会计口径两类。

职监督是指商业银行各级机构职能部门按照职责分工，对下级对口部门相关经营管理活动进行监测、检查、督导和纠偏的管理行为。

就当前商业银行合规风险管理技术和数据积累而言，合规风险无法量化评估。

合规风险报告一般按照报告内容划分为综合报告和专项报告；按照报告的频率又可分为定期报告和不定期报告。

农业银行反洗钱信息管理系统生成的可疑预警无需人工处理，系统自动进行上报。

商业银行各业务条线和分支机构应根据合规管理程序主动识别和管理合规风险，按照合规风险的报告路线和报告要求及时报告。

根据《关于做好合规风险监测报告工作的通知》（农银办发[2013]639号），总分行各主要业务部门负责分析评估本业务条线合规风险状况，收集合规风险信息并及时报送同级行内控合规部门。