A.24小时
B.48小时
C.64小时
D.7日
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A.5
B.10
C.15
D.20
A.地下钱庄
B.购买保险立即退保
C.成立空壳公司
D.以上都是
A.外国公民可将护照作为实名证件
B.临时身份证也是有效的实名证件
C.国家公务员的工作证、司机的驾驶证可作实名证件
D.军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件
A.交易金额单笔或者累计高于但接近大额交易标准的
B.交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的
C.交易金额单笔或者累计接近大额交易标准的
D.交易金额单笔或者累计远超过大额交易标准的
A.交易行为营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续3天以上
B.交易行为营业日每天发生5次以上,或者营业日每天发生持续3天以上
C.交易行为营业日每天发生持续3天以上
D.交易行为营业日每天发生10次以上
A.100万元;10万
B.200万元;20万
C.50万元;5万
D.50万元;10万
A.封存
B.公开
C.保密
A.法律
B.行政法规
C.规章
D.规范性文件
A.人民币
B.美元
C.港元
D.英镑
A.业务经办
B.业务主办
C.网点主任
D.业务主管
最新试题
大额交易报告以反洗钱监控系统为主进行采集,可疑交易报告实行系统批量采集与人工判断发现相结合的方式。
会计科目分为表内科目和表外科目,属于会计要素的核算内容使用表内科目。
空白重要凭证一律纳入表外科目管理,以“一份一元”假定价格记账。
空白权限卡作为空白重要凭证管理,其领用、发放和保管执行空白重要凭证管理的相关规定。
“99999钱箱”应设管库柜员,且不可兼职。
网点营业经理实行营业现场坐班制度,专职行使职能。网点营业经理不介入与其职责无关的行政管理事务(兼职营业经理除外),不得顶班替岗。
应急密押各级人员的启用口令应不定期更换,并不得将本人生日、住宅或单位门牌号码、常用电话号码等常用数码作为启用口令,以防失密。
除用于办理上门服务及上门收款业务的印章外,各级柜员不得将会计核算专用印章带离营业场所。
在补录可疑报告过程中当发现客户信息不全时,可将报告设为“无效”。
品牌金条必须封箱存放,并与现金库款及其他保管品一起入库房统一区域管理。