金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

支行业务库管库员可由支行营业室柜员兼任，但不可由现金柜员兼任。

营业网点应建立《印章保管使用登记簿》对印章保管情况进行登记，并加盖印章印模。

存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取，应通过专用存款账户办理。

单位在票据上的签章，只能是该单位的财务专用章加其法定代表人的签名或者盖章。

网点营业经理实行定期轮岗制，轮岗时间为二年。

空白重要凭证一律纳入表外科目管理，以“一份一元”假定价格记账。

柜员在使用空白重要凭证时，如发现凭证短缺、重号、跳号等情况应立即报告网点主管人员，网点经查实后，将凭证进行挂失处理，编制清单，并逐级报至二级分行。

大额交易报告以反洗钱监控系统为主进行采集，可疑交易报告实行系统批量采集与人工判断发现相结合的方式。

在补录可疑报告过程中当发现客户信息不全时，可将报告设为“无效”。