A.毒品交易所得
B.敲诈勒索所得
C.走私收入
D.诚实守法经营所得
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A.24小时
B.48小时
C.64小时
D.7日
A.5
B.10
C.15
D.20
A.地下钱庄
B.购买保险立即退保
C.成立空壳公司
D.以上都是
A.外国公民可将护照作为实名证件
B.临时身份证也是有效的实名证件
C.国家公务员的工作证、司机的驾驶证可作实名证件
D.军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件
A.交易金额单笔或者累计高于但接近大额交易标准的
B.交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的
C.交易金额单笔或者累计接近大额交易标准的
D.交易金额单笔或者累计远超过大额交易标准的
A.交易行为营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续3天以上
B.交易行为营业日每天发生5次以上,或者营业日每天发生持续3天以上
C.交易行为营业日每天发生持续3天以上
D.交易行为营业日每天发生10次以上
A.100万元;10万
B.200万元;20万
C.50万元;5万
D.50万元;10万
A.封存
B.公开
C.保密
A.法律
B.行政法规
C.规章
D.规范性文件
A.人民币
B.美元
C.港元
D.英镑
最新试题
存款人开立临时存款账户实行核准制度,但存款人因注册验资需要开立的临时存款账户除外。
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取,应通过专用存款账户办理。
单位银行结算账户的存款人只能在银行开立一个一般存款账户。
品牌金条必须封箱存放,并与现金库款及其他保管品一起入库房统一区域管理。
支行业务库管库员可由支行营业室柜员兼任,但不可由现金柜员兼任。
由他人代理办理业务的,金融机构应当查看代理人的身份证件,但一概不需进行联网核查。
个体工商户凭营业执照以字号或经营者姓名开立的银行结算账户纳入单位银行结算账户管理。
商业承兑汇票可以由付款人签发并承兑,也可以由收款签发并承兑。
网点营业经理实行定期轮岗制,轮岗时间为二年。