可疑交易报告数据由系统自动采集，自动报送，无需人工干预。

网点营业经理实行定期轮岗制，轮岗时间为二年。

柜员在使用空白重要凭证时，如发现凭证短缺、重号、跳号等情况应立即报告网点主管人员，网点经查实后，将凭证进行挂失处理，编制清单，并逐级报至二级分行。

单位银行结算账户的存款人只能在银行开立一个一般存款账户。

大额交易报告以反洗钱监控系统为主进行采集，可疑交易报告实行系统批量采集与人工判断发现相结合的方式。

支行业务库管库员可以由“99999钱箱”操作员兼任，可以对外办理现金收付业务。

单位在票据上的签章，只能是该单位的财务专用章加其法定代表人的签名或者盖章。

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

兼职营业经理严禁从事客户经理、外勤等与其职责不符的工作。

柜员领缴空白重要凭证应做到逐份清点、当天发放、当天领用、当天上缴、当天收回。