判断题可疑交易报告数据由系统自动采集,自动报送,无需人工干预。
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柜员在使用空白重要凭证时,如发现凭证短缺、重号、跳号等情况应立即报告网点主管人员,网点经查实后,将凭证进行挂失处理,编制清单,并逐级报至二级分行。
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存款人可以自主选择银行开立银行结算账户。
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存款人在境内外中国银行开立的人民币银行结算账户都适用《人民币银行结算账户管理办法》。
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“99999钱箱”应设管库柜员,且不可兼职。
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银行有权拒绝任何单位或个人查询单位或个人的银行结算账户存款和有关资料。
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金融机构进行客户身份识别,应按要求进行联网核查。
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存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取,应通过专用存款账户办理。
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注明“现金”字样的本票申请人和收款人必须均为个人。
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在补录可疑报告过程中当发现客户信息不全时,可将报告设为“无效”。
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只涉及一名管库(柜)员交接时,另一名管库(柜)员必须同时参加交接。
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