判断题金融机构进行客户身份识别,应按要求进行联网核查。
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金融机构进行客户身份识别,应按要求进行联网核查。
题型:判断题
柜员在使用空白重要凭证时,如发现凭证短缺、重号、跳号等情况应立即报告网点主管人员,网点经查实后,将凭证进行挂失处理,编制清单,并逐级报至二级分行。
题型:判断题
兼职营业经理严禁从事客户经理、外勤等与其职责不符的工作。
题型:判断题
对公现金业务当日错账使用反交易方式处理。
题型:判断题
对于停用的印章,应由营业网点集中保管,等待销毁。
题型:判断题
只涉及一名管库(柜)员交接时,另一名管库(柜)员必须同时参加交接。
题型:判断题
柜员请领凭证可不纳入系统控制,双方在“空白重要凭证使用保管登记簿”上登记,并签章办理交接手续即可。
题型:判断题
营业网点应建立《印章保管使用登记簿》对印章保管情况进行登记,并加盖印章印模。
题型:判断题
品牌金条必须封箱存放,并与现金库款及其他保管品一起入库房统一区域管理。
题型:判断题
大额交易报告以反洗钱监控系统为主进行采集,可疑交易报告实行系统批量采集与人工判断发现相结合的方式。
题型:判断题