大额交易报告以反洗钱监控系统为主进行采集，可疑交易报告实行系统批量采集与人工判断发现相结合的方式。

存款人申请开立单位银行结算账户时，可由法定代表人或单位负责人直接办理，也可授权他人办理。

在补录可疑报告过程中当发现客户信息不全时，可将报告设为“无效”。

除用于办理上门服务及上门收款业务的印章外，各级柜员不得将会计核算专用印章带离营业场所。

只涉及一名管库（柜）员交接时，另一名管库（柜）员必须同时参加交接。

网点营业经理实行营业现场坐班制度，专职行使职能。网点营业经理不介入与其职责无关的行政管理事务（兼职营业经理除外），不得顶班替岗。

空白权限卡作为空白重要凭证管理，其领用、发放和保管执行空白重要凭证管理的相关规定。

商业承兑汇票可以由付款人签发并承兑，也可以由收款签发并承兑。

柜员请领凭证可不纳入系统控制，双方在“空白重要凭证使用保管登记簿”上登记，并签章办理交接手续即可。

营业网点应建立《印章保管使用登记簿》对印章保管情况进行登记，并加盖印章印模。