A.提供虚假开户申请资料欺骗中国人民银行许可开立基本存款账户、临时存款账户、预算单位专用存款账户
B.开立或撤销单位银行结算账户,未按规定在其基本存款账户开户登记证上予以登记、签章或通知相关开户银行
C.为个人账户办理转账结算
D.违反规定为存款人支付现金或办理现金存入
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.应检查开立的银行结算账户的合规性
B.应核实开户资料的真实性
C.对不符合规定开立的单位银行结算账户,应予以撤销
D.对经核实的各类银行结算账户的资料变动情况,应及时报告中国人民银行当地分支行
A.负责所属营业机构银行结算账户开立和使用的管理
B.负责监督和检查所属营业机构执行人民币银行结算账户管理办法的情况
C.负责对违反人民币银行结算账户管理办法的行为进行处罚
D.负责纠正违规开立和使用银行结算账户的行为
A.基本存款账户开户登记证
B.临时存款账户开户登记证
C.预算单位专用存款账户开户登记证
D.一般存款账户开户登记证
A.银行汇票
B.解讫通知
C.持票人身份证件
D.交易票据
A.退票人签章
B.退票时间
C.所退票据的种类
D.退票的事实依据和法律依据
A.支票是否真实,是否超过提示付款期,是否为远期支票
B.支票上记载的收款人名称与进账单上的名称是否一致
C.出票人的签章是否符合规定,与预留银行的印鉴是否相符,使用支付密码的,其密码是否正确
D.支票的大小写金额是否一致,与进账单的金额是否相符
E.支票必须记载的事项是否齐全,填写是否符合规范,出票日期、出票金额、收款人名称是否更改
A.因竞争需要,拒绝受理、代理他行正常的结算业务
B.为保持银行月末或季末的存款而压票
C.无理拒付
D.为维护优质客户的关系,放弃对企事业单位和个人违反结算纪律的制裁
E.尽量避免向人民银行转汇大额汇划款项
A.汇票专用章
B.法定代表人或授权经办人名章
C.结算专用章
D.业务公章
A.结算专用章
B.汇票专用章
C.法定代表人或授权经办人名章
D.业务公章
A.被拒绝承兑
B.被拒绝付款
C.超过付款提示期限
D.记载“委托收款”字样
最新试题
除用于办理上门服务及上门收款业务的印章外,各级柜员不得将会计核算专用印章带离营业场所。
空白权限卡作为空白重要凭证管理,其领用、发放和保管执行空白重要凭证管理的相关规定。
单位银行结算账户的存款人只能在银行开立一个一般存款账户。
可疑交易报告数据由系统自动采集,自动报送,无需人工干预。
兼职营业经理严禁从事客户经理、外勤等与其职责不符的工作。
空白重要凭证一律纳入表外科目管理,以“一份一元”假定价格记账。
存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取,应通过专用存款账户办理。
品牌金条必须封箱存放,并与现金库款及其他保管品一起入库房统一区域管理。
大额交易报告以反洗钱监控系统为主进行采集,可疑交易报告实行系统批量采集与人工判断发现相结合的方式。
由他人代理办理业务的,金融机构应当查看代理人的身份证件,但一概不需进行联网核查。