A.参与调查义务
B.配合调查义务
C.如实提供信息义务
D.不得拒绝和阻碍义务
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A.未按照规定建立反洗钱法内控制度
B.未按照规定履行客户身份识别义务的
C.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
D.未按照规定报告大额交易和可疑交易的
A.组织、协调全国反洗钱工作
B.负责反洗钱的资金监测
C.制定金融机构反洗钱规章
D.监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
E.在职责范围内调查可疑交易活动
A.询问
B.查阅
C.复制
D.封存
E.临时冻结
A.预防洗钱活动
B.监控洗钱活动
C.维护金融秩序
D.遏制洗钱犯罪及相关犯罪
A.中华人民共和国公民
B.在中华人民共和国境内的居民和非居民
C.在中华人民共和国境内设立的金融机构
D.按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
A.协助将资金汇往境外的
B.提供资金账户的
C.提供藏匿场所或运输服务的
D.提供虚假票证的
A.有权机关查询、冻结及扣款书
B.客户挂失申请书
C.存、贷款开销户登记簿
D.会计凭证
A.证券公司
B.证券管理
C.金融机构
D.财务公司
A.定期
B.按年
C.按月
D.即时
A.保管
B.出售
C.使用
D.交接
最新试题
对公现金业务当日错账使用反交易方式处理。
支行业务库管库员可由支行营业室柜员兼任,但不可由现金柜员兼任。
可疑交易报告数据由系统自动采集,自动报送,无需人工干预。
商业承兑汇票可以由付款人签发并承兑,也可以由收款签发并承兑。
网点营业经理实行营业现场坐班制度,专职行使职能。网点营业经理不介入与其职责无关的行政管理事务(兼职营业经理除外),不得顶班替岗。
存款人可以自主选择银行开立银行结算账户。
存款人在境内外中国银行开立的人民币银行结算账户都适用《人民币银行结算账户管理办法》。
大额交易报告以反洗钱监控系统为主进行采集,可疑交易报告实行系统批量采集与人工判断发现相结合的方式。
单位在票据上的签章,只能是该单位的财务专用章加其法定代表人的签名或者盖章。
“99999钱箱”应设管库柜员,且不可兼职。