单项选择题营业网点发生抢劫事件时,应把()作为首要任务。
A.抓获犯罪嫌疑人
B.保护银行资金安全
C.保障员工和客户的生命安全
D.以上都不对
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1.单项选择题根据抢劫案件防范要求,要严格执行在()交接款的规章制度。
A.高柜内,监控下
B.高柜内,双人监督下
C.低柜内,监控下
D.低柜内,双人监督下
2.单项选择题营业性网点案件的危害主要包括()
A.对银行、客户资金造成直接经济损失
B.调查处置占用大量资源
C.导致监管处罚
D.以上都是
3.单项选择题强化部门制度流程维护责任,应建立定期梳理制,制度流程至少()全面梳理一次。
A.每半年
B.每年
C.每两年
D.每三年
4.单项选择题为了强化制度流程的合规审查责任,()应对制度流程负初审责任、主要责任。
A.监管部门
B.送审部门
C.审查部门
D.合规部门
5.单项选择题落实流程银行建设要求,应打破部门、条线、板块的界限,坚持以()为中心的理念设计制度流程。
A.领导
B.产品
C.客户
D.业绩
6.单项选择题建立制度流程管控责任体系,应明确()是牵头部门、各部门是责任部门的条线制度流程管控责任体系。
A.业务部门
B.合规部门
C.人事部门
D.监察部门
7.单项选择题专职合规管理人员原则上不得少于()人的标准底线?
A.5
B.8
C.10
D.15
8.单项选择题资产规模在()亿元以上的法人单位应单设合规管理部门。
A.100
B.200
C.300
D.500
9.单项选择题高级管理层要形成合规管理执行机制,应由()分管合规工作。
A.董事长
B.监事长
C.行长
D.副行长
10.单项选择题一般会计人员调动或离职交接,由()监交。
A.第三柜员
B.会计主管
C.支行负责人
D.上一级机构会计主管
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