A.联系询问
B.代购
C.保管
D.传送
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A.开通
B.变更
C.终止
D.账户信息查询
A.汇票专用章
B.业务公章
C.结算专用章
D.业务清讫章
A.一岗多人
B.专人专岗
C.责任分离
D.相互制约
A.建立健全账务组织体系
B.规范业务核算及流程
C.实现业务处理高度集中
D.实现账务管理层次上收
A.集中型
B.统一型
C.创新型
D.价值型
A.公安机关
B.国家安全部门
C.海关缉私部门
D.纪检监察部门
A.处置阶段
B.离析阶段
C.转移阶段
D.融合阶段
A.中国人民银行总行
B.中国人民银行省一级分支机构
C.中国人民银行地市中心支行
D.中国人民银行县(市)支行
A.对履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当保密,只能用于反洗钱调查,非依法律、行政法规规定,不得向任何组织和个人提供
B.司法机关依照本规定获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼
C.对违反保密义务的,依法承担法律责任
D.中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,作为我国统一的大额交易和可疑交易报告的接收、分析、保存机构,避免因反洗钱信息分散而侵害金融机构客户的隐私权和商业秘密
A.临时机构,应出具其驻在地营业经理部门同意设立临时机构的批文
B.异地建筑施工及安装单位,应出具其营业执照正本或其隶属单位的营业执照正本,以及施工及安装地建设营业经理部门核发的许可证或建筑施工及安装合同,其基本存款账户开户登记证
C.异地从事临时经营活动的单位,应出具其营业执照正本以及临时经营地工商行政管理部门的批文,其基本存款账户开户登记证
D.注册验资资金,应出具工商行政管理部门核发的企业名称预先核准通知书或有关部门的批文
最新试题
支行业务库管库员可以由“99999钱箱”操作员兼任,可以对外办理现金收付业务。
在补录可疑报告过程中当发现客户信息不全时,可将报告设为“无效”。
存款人申请开立单位银行结算账户时,可由法定代表人或单位负责人直接办理,也可授权他人办理。
存款人可以自主选择银行开立银行结算账户。
大额交易报告以反洗钱监控系统为主进行采集,可疑交易报告实行系统批量采集与人工判断发现相结合的方式。
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
存款人在境内外中国银行开立的人民币银行结算账户都适用《人民币银行结算账户管理办法》。
银行有权拒绝任何单位或个人查询单位或个人的银行结算账户存款和有关资料。
个体工商户凭营业执照以字号或经营者姓名开立的银行结算账户纳入单位银行结算账户管理。
营业网点应建立《印章保管使用登记簿》对印章保管情况进行登记,并加盖印章印模。