金融机构进行客户身份识别，应按要求进行联网核查。

个体工商户凭营业执照以字号或经营者姓名开立的银行结算账户纳入单位银行结算账户管理。

除用于办理上门服务及上门收款业务的印章外，各级柜员不得将会计核算专用印章带离营业场所。

大额交易报告以反洗钱监控系统为主进行采集，可疑交易报告实行系统批量采集与人工判断发现相结合的方式。

兼职营业经理严禁从事客户经理、外勤等与其职责不符的工作。

空白重要凭证一律纳入表外科目管理，以“一份一元”假定价格记账。

在补录可疑报告过程中当发现客户信息不全时，可将报告设为“无效”。

存款人在境内外中国银行开立的人民币银行结算账户都适用《人民币银行结算账户管理办法》。

空白权限卡作为空白重要凭证管理，其领用、发放和保管执行空白重要凭证管理的相关规定。

商业承兑汇票可以由付款人签发并承兑，也可以由收款签发并承兑。