A.1
B.3
C.5
D.7
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A.1
B.3
C.5
D.7
A.负责人
B.董事
C.高级管理层
D.监事
A.3
B.5
C.7
D.10
A.20万元（含），5万美元（含）
B.50万元（含），5万美元（含）
C.20万元（含），1万美元（含）
D.50万元（含），1万美元（含）
A.20万元（含），10万美元（含）
B.50万元（含），10万美元（含）
C.20万元（含），50万美元（含）
D.50万元（含），50万美元（含）
A.200万元（含），20万美元（含）
B.500万元（含），20万美元（含）
C.200万元（含），50万美元（含）
D.500万元（含），50万美元（含）
A.1万元（含），5千美元（含）
B.5万元（含），5千美元（含）
C.1万元（含），1万美元（含）
D.5万元（含），1万美元（含）
A.2000，20000
B.2000，50000
C.5000，20000
D.5000，50000
A.10000
B.5000
C.3000
D.2000
A.3
B.4
C.5
D.6
最新试题
针对交易金额大且频繁的客户需进一步核实交易背景和资金用途。
开户时，法定代表人或被授权人必须提供有效身份证明原件，开户行应辨别个人身份证的真伪并进行联网核查。
反洗钱监管处罚的重点为：（）
不同的开户人留存的电话和联系地址相同是正常的现象。
反洗钱报告机构应于每年度结束后20日内将本机构反洗钱年度报告及附表报送至法人金融机构总部。
金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后采取措施的，应当采取适当方式告知客户，法律、法规或者相关部门另有保密要求的除外。
对涉及公职人员账户在境外敏感地区的异常刷卡取现交易，应予以特别关注。
电信诈骗犯罪已经高度产业化运作，作案媒介呈现出专业化和市场化特征。
鼓励投资者发展更多下线来获得奖励，并形成一定网络和组织层级，此类行为符合传销的界定。
非法买卖的银行卡以信用卡为主。