单项选择题金融机构各分支机构应于每月初（）工作日内汇总上报大额和可疑外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报送外汇局当地分局。
A.3
B.5
C.10
D.15
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1.单项选择题我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为（）。
A.20万
B.50万
C.200万
D.500万
2.单项选择题保险公司、保险资产管理公司应每（）开展发洗钱内部审计、反洗钱内部审计可以是专项审计或者与其他审计项目同时进行。
A.一年
B.两年
C.三年
D.五年
3.单项选择题《反洗钱法》第三十一条规定中，针对情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门建议有管金融监督管理机构依法责令金融机构直接负责的（）给予纪律处分。
A.反洗钱领导小组组长
B.反洗钱专干
C.董事、高级管理人员和其他直接责任人员
D.其他直接责任人员
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保险机构洗钱风险的内部风险包括客户自身属性所形成的风险以及产品和服务自带的风险。
题型：判断题
国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。
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保险专业代理公司、保险经纪公司应当建立反洗钱内控制度，禁止来源不合法资金投资入股。
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反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。
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反洗钱内部控制的检查、评价部门应当也是内部控制制度的制定和执行部门。
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反洗钱内部控制制度要达到“双全”要求，即覆盖范围全面和覆盖人员全面。
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在自然人客户身份识别中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地。
题型：判断题
在保险期间内，可任意超额追加保费、资金可在风险保障账户和投资账户间自由调配的产品，洗钱风险相对较小；相反，不可任意追加保费和跨账户调配资金的产品，洗钱风险相对较大。
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义：“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续5天以上。
题型：判断题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义：“短期”系指20个工作日以内，含20个工作日。
题型：判断题