A.落实执行监管部门和上级机构的反洗钱工作要求。
B.根据客户身份识别及持续识别情况，在反洗钱系统中录入非现场监管信息。
C.组织、指导、监督辖内营业网点履行客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存、客户洗钱风险等级评定、大额和可疑交易报告等反洗钱工作职责。
D.负责组织辖内营业网点开展反洗钱培训和宣传。

A.走私犯罪
B.贪污贿赂犯罪
C.集资诈骗罪
D.侵占罪

A.检查机制
B.合规政策
C.合规风险管理办法
D.操作规程

A.全面性原则
B.主动性原则
C.独立性原则
D.持续性原则

A.授权下设的风险管理委员会、审计委员会对邮政银行合规风险管理进行日常监督
B.参与新机构、新产品、新业务、新服务研发，提供必要的合规支持
C.对总行、分行、支行等各级机构开展合规检查，评估合规风险管理状况，督促业务部门履行合规风险管理职责
D.向董事会或其授权的委员会、监事会以及监管机构报告合规风险事件，同时采取有效处置措施

A.向董事会或其授权的委员会提交合规管理报告，供董事会评价高级管理层合规管理的有效性
B.协助高级管理层制定合规管理制度，设计并实施合规风险识别、评估、缓释、报告流程
C.参与新机构、新产品、新业务、新服务研发，提供必要的合规支持
D.就合规风险事件向业务部门提供合规风险缓释意见，跟踪和评估合规风险的缓释情况

A.股东大会
B.董事会
C.监事会
D.法律与合规部

A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年

A.内部审计部门
B.纪检监察部
C.法律合规部
D.风险管理部

A.及时处理
B.落实改进
C.逐级上报
D.分类管理