最新试题
洗钱风险提示内容可作为现场检查等监管措施的参考依据。
题型:判断题
对客户真实职业信息的了解,对可疑交易甄别工作意义不大。
题型:判断题
非法买卖的银行卡以信用卡为主。
题型:判断题
下列哪些国家属于金融行动特别工作组(FATF)定义的高风险国家或地区?()
题型:多项选择题
金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后采取措施的,应当采取适当方式告知客户,法律、法规或者相关部门另有保密要求的除外。
题型:判断题
涉腐嫌疑人通常主要将贪污受贿资金转移隐藏至亲属账户。
题型:判断题
关于反洗钱,以下说法错误的是()
题型:单项选择题
反洗钱监管处罚的重点为:()
题型:多项选择题
“公转私”交易对手常固定一人或几人,且转入个人名下同个账户。
题型:判断题
证券期货经营机构不遵守《证券期货业反洗钱工作实施办法》有关报告、备案或建立相关内控制度等规定的,证监会及其派出机构可采取哪些监管措施不包括以下哪项?()
题型:单项选择题