银行和支付机构应当对全部实体特约商户进行现场检查，逐一核对其受理终端的使用地点。对于违规移机使用、无法确认实际使用地点的受理终端一律停止业务功能，并于2016年11月30日前形成检查报告备查

转账交易环节中存在的可疑交易特征包括不同主体账户使用同一IP或MAC地址，尤其是IP地址涉及境外地区这一特征

票据市场基础设施应当经中国人民银行认可。中国人民银行对票据市场基础设施开展票据相关业务进行监督管理

对于之前已经开立支付账户的单位，支付机构应当于2017年6月底前按照上述要求核实身份，完成核实前不得为其开立新的支付账户；逾期未完成核实的，支付账户只收不付

已在大额支付系统开立清算账户的市场参与者，应当通过其在大额支付系统的清算账户办理票款对付的资金结算

涉案账户开户人确认账户为他人冒名开立的，应当向银行和支付机构出具被冒用身份开户并同意销户的声明，银行和支付机构予以销户

贴现人可以按市场化原则选择商业银行对纸质票据进行保证增信

中国人民银行依法对票据市场进行监督管理，并根据宏观调控需要对票据市场进行宏观审慎管理

票据交易双方应当根据合同约定，确保在约定结算日有用于结算的足额票据和资金

同一个人在同一家银行已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类户和Ⅲ类户。