判断题票据市场基础设施应当经中国人民银行认可。中国人民银行对票据市场基础设施开展票据相关业务进行监督管理
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转账交易环节中存在的可疑交易特征包括不同主体账户使用同一IP或MAC地址,尤其是IP地址涉及境外地区这一特征
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账户交易多为网易、自助柜员机等非柜面交易方式也属于转账交易环节中的可疑特征。
题型:判断题
纸质商业承兑汇票完成承兑后,承兑人开户行应当根据承兑人委托代其进行承兑信息登记。承兑信息未能及时登记的,持票人有权要求承兑人补充登记承兑信息
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同一个人在同一家银行已开立Ⅰ类户,再新开户的,应当开立Ⅱ类户和Ⅲ类户。
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纸质票据票面信息与登记信息不一致的,以纸质票据票面信息为准
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承兑人在提示付款期内通过票据市场基础设施提示付款的,承兑人应当在提示付款当日进行应答或委托其开户行进行应答
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贴现人办理纸质票据贴现时,对已在票据基础设施中登记票据承兑信息的票据,贴现申请人无需提供合同、发票等资料,但要确认纸质票据必须记载事项与登记承兑信息一致
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银行和支付机构重新核实涉案账户开户人身份后,可以恢复除涉案账户外的其他账户业务
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不同主体账户开户资料存在密切联系,如不同主体的开户时间、地点、联系地址相同或相近且交易对手相同,不同主体留存的开户电话相同,此特征为可疑交易特征。
题型:判断题
开户代理人持他人证件开立账户,尤其是代理相对特殊人群开立账户,如持他人异地身份证件、偏远地区身份证件代理开立账户,或者代理未成年人、老年人、学生、无职业者等开立账户,具备可疑特征
题型:判断题