判断题银行和支付机构重新核实涉案账户开户人身份后,可以恢复除涉案账户外的其他账户业务

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银行、从事网络支付的支付机构应当根据有关要求,按时完成本*单位核心系统的开发和改造工作,在2016年底前全部接入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台

题型:判断题

开户代理人持他人证件开立账户,尤其是代理相对特殊人群开立账户,如持他人异地身份证件、偏远地区身份证件代理开立账户,或者代理未成年人、老年人、学生、无职业者等开立账户,具备可疑特征

题型:判断题

同一个人在同一家银行已开立Ⅰ类户,再新开户的,应当开立Ⅱ类户和Ⅲ类户。

题型:判断题

已贴现票据应当通过票据市场基础设施办理背书转让、质押、保证、提示付款等票据业务

题型:判断题

凡是发生电信网络新型违法犯罪案件的,应当倒查银行、支付机构的责任落实情况

题型:判断题

不同主体账户开户资料存在密切联系,如不同主体的开户时间、地点、联系地址相同或相近且交易对手相同,不同主体留存的开户电话相同,此特征为可疑交易特征。

题型:判断题

银行和支付机构重新核实涉案账户开户人身份后,可以恢复除涉案账户外的其他账户业务

题型:判断题

通过委托收款银行或者通过票据交换系统向付款人提示付款的,持票人向银行提交票据日为提示付款日

题型:判断题

支付机构应当于2016年11月30日前完成存量支付账户清理工作,联系开户人确认需保留的账户,其余账户降低类别管理或予以撤并;开户人未按规定时间确认的,支付机构应当保留其使用频率较高和金额较大的账户,后续可根据其申请进行变更

题型:判断题

承兑人在提示付款期内通过票据市场基础设施提示付款的,承兑人应当在提示付款当日进行应答或委托其开户行进行应答

题型:判断题