判断题凡是发生电信网络新型违法犯罪案件的,应当倒查银行、支付机构的责任落实情况
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账户交易多为网易、自助柜员机等非柜面交易方式也属于转账交易环节中的可疑特征。
题型:判断题
对于之前已经开立支付账户的单位,支付机构应当于2017年6月底前按照上述要求核实身份,完成核实前不得为其开立新的支付账户;逾期未完成核实的,支付账户只收不付
题型:判断题
同一个人在同一家银行已开立Ⅰ类户,再新开户的,应当开立Ⅱ类户和Ⅲ类户。
题型:判断题
银行和支付机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日起6个月内无交易记录的账户,银行和支付机构应当暂停其所有业务,单位和个人重新核实身份后,方可恢复其业务
题型:判断题
自2016年12月1日起,支付机构在为单位和个人开立支付账户时,应当与单位和个人签订协议,约定支付账户与支付账户、支付账户与银行账户之间的日累计转账限额和笔数,超出限额和笔数的,不得再办理转账业务
题型:判断题
已贴现票据应当通过票据市场基础设施办理背书转让、质押、保证、提示付款等票据业务
题型:判断题
承兑人或者承兑人开户行在提示付款当日未作出应答的,视为拒绝付款,票据市场基础设施提供拒绝付款证明并通知持票人
题型:判断题
商业承兑汇票的承兑人已于到期前进行付款确认的,承兑人开户行应当根据承兑人的委托于提示付款日扣划承兑人账户资金,并将相应款项划付至持票人资金账户
题型:判断题
票据交易双方应当根据合同约定,确保在约定结算日有用于结算的足额票据和资金
题型:判断题
已贴现票据背书通过电子形式办理,和纸质形式背书具有同等法律效力
题型:判断题