判断题银行和支付机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日起6个月内无交易记录的账户,银行和支付机构应当暂停其所有业务,单位和个人重新核实身份后,方可恢复其业务
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
最新试题
不同主体账户开户资料存在密切联系,如不同主体的开户时间、地点、联系地址相同或相近且交易对手相同,不同主体留存的开户电话相同,此特征为可疑交易特征。
题型:判断题
纸质商业承兑汇票完成承兑后,承兑人开户行应当根据承兑人委托代其进行承兑信息登记。承兑信息未能及时登记的,持票人有权要求承兑人补充登记承兑信息
题型:判断题
陪同他人集中开立账户,尤其是陪同相对特殊人群开立账户,如陪同他人持异地身份证件、偏远地区身份证件集中开立账户,或者陪同未成年人、老年人、学生、无职业者等开立账户,则具备可疑特征
题型:判断题
未在大额支付系统开立清算账户的市场参与者,应当委托票据市场基础设施代理票款对付的资金结算
题型:判断题
凡是发生电信网络新型违法犯罪案件的,应当倒查银行、支付机构的责任落实情况
题型:判断题
同一个人在同一家银行已开立Ⅰ类户,再新开户的,应当开立Ⅱ类户和Ⅲ类户。
题型:判断题
银行、从事网络支付的支付机构应当根据有关要求,按时完成本*单位核心系统的开发和改造工作,在2016年底前全部接入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台
题型:判断题
银行和支付机构重新核实涉案账户开户人身份后,可以恢复除涉案账户外的其他账户业务
题型:判断题
纸质票据票面信息与登记信息不一致的,以纸质票据票面信息为准
题型:判断题
转账交易环节中存在的可疑交易特征包括不同主体账户使用同一IP或MAC地址,尤其是IP地址涉及境外地区这一特征
题型:判断题