单项选择题中国人民银行及其分支机构监管走访金融机构前，应当填制《反洗钱监管审批表》及《反洗钱监管通知书》。以本级机构名义开展的监管走访由本*行（部）*行长（主任）或者主管副行长（副主任）批准；以反洗钱管理部门名义开展的监管走访由部门负责人或者其上级领导批准。《反洗钱监管通知书》应当提前（）个工作日送达相关金融机构，告知其监管走访目的和需要了解核实的事项。
A.1
B.2
C.3
D.5
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1.单项选择题中国人民银行及其分支机构开展风险评估应当填制《反洗钱监管审批表》及《反洗钱监管通知书》，经本*行（部）行长（主任）或者主管副行长（副主任）批准后，至少提前（）个工作日将《反洗钱监管通知书》送达被评估的金融机构。
A.1
B.2
C.3
D.5
2.单项选择题中国人民银行及其分支机构在开展监管走访时，中国人民银行及其分支机构反洗钱工作人员不得少于（）人，并出示合法证件。
A.1
B.2
C.3
D.5
3.单项选择题中国人民银行及其分支机构约见金融机构董事、高级管理人员谈话前，应当填制《反洗钱监管审批表》及《反洗钱监管通知书》，经本*行（部）行长（主任）或者主管副行长（副主任）批准。《反洗钱监管通知书》应当提前（）个工作日送达被谈话机构，告知对方谈话内容、参加人员、时间地点等事项。
A.1
B.2
C.3
D.5
4.单项选择题中国人民银行及其分支机构质询金融机构时，应当填制《反洗钱监管审批表》，经部门负责人批准后，电话或者书面告知被质询的金融机构。采取书面质询方式的，应当填制《反洗钱监管通知书》，送达被质询机构。金融机构应当自被告知或者收到《反洗钱监管通知书》之日起（）工作日内予以答复。
A.5
B.10
C.15
D.30
5.单项选择题对金融机构反洗钱工作的年度考核评级，实行分级考核，综合评级。考核评级期间为（）。
A.每年1月1日至6月30日
B.每年7月1日至12月31日
C.每年3月31日至9月30日
D.每年1月1日至12月31日
6.单项选择题人民银行分支机构在收到申请后的（）个工作日内将确认无误的《报告机构基本情况变更表》、《报告机构基本情况登记表》传真至反洗钱中心。
A.5
B.10
C.15
D.30
7.单项选择题报告机构在（）个工作日内将填写完毕、签章确认后的《报告机构基本情况变更表》提交至人民银行分支机构，并提交用以证明所填信息准确性的各类文件资料复印件
A.5
B.10
C.15
D.30
8.单项选择题反洗钱中心根据《报告机构基本情况登记表》内容，在（）个工作日内通过中国反洗钱监测分析系统录入报告机构总部名称、类别编号、总部注册地行政区划代码、银行卡组织等机构的报告机构编码等信息，为报告机构分配用户信息（包括登陆用户名和初始密码），同时为银行业等金融机构分配报告机构编码。
A.5
B.10
C.15
D.30
9.单项选择题人民银行分支机构确认《报告机构基本情况登记表》无误后，在表中为银行卡组织等机构填写对应的报告机构编码，并在（）个工作日内将《报告机构基本情况登记表》传真至反洗钱中心。
A.5
B.10
C.15
D.30
10.单项选择题报告机构在（）个工作日内，将填写完毕、签章确认后的《报告机构基本情况登记表》提交至人民银行分支机构，同时提交用以证明所填信息准确性的各类文件资料复印件。
A.5
B.10
C.15
D.30
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金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后采取措施的，应当采取适当方式告知客户，法律、法规或者相关部门另有保密要求的除外。
题型：判断题
非法买卖的银行卡以信用卡为主。
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关于反洗钱，以下说法错误的是（）
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各银行、支付机构、公安机关、电信主管部门应加强电信网络新型违法犯罪的宣传教育，及时通报电信网络新型违法犯罪案例，总结作案手段和特点，交流防堵经验做法，展示宣传资料，提高一线人员的防范和识别能力，加强社公众风险防范意识，有效劝阻、提示社会公众谨防诈骗。
题型：判断题