填空题金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与()、()等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交()。

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5.单项选择题人民银行总行将对工作()的单位和个人进行通报表扬。

A.业绩突出
B.成效显著
C.组织有力
D.以上都对

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人民银行分支机构组织辖区内银行增设()级操作员,用于办理企业基本存款账户、临时存款账户备案等业务。

题型:单项选择题

做好()等工作,密切监视账户业务相关系统业务并发量等关键指标和网络连接情况,消除风险隐患。

题型:单项选择题

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与()、()等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交()。

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对于企业银行账户服务较差、造成恶劣影响,或者系统内出现大面积账户风险事件的银行,人民银行总行和分支机构()、(),并建议()予以问责。

题型:填空题

全面、独立承担企业银行账户合法合规主体责任,对()实施全生命周期管理,减少(),遏制()。

题型:填空题

支付结算部门负责制定相关业务管理办法、应急预案,会同相关部门开展企业银行账户监督检查,加强企业银行账户开立、变更、撤销异常监测分析,防止企业多头开户和账户数量异常增加,推动建立()和()。

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是否所有单位开立基本户都取消了“开户许可证”的核发吗?

题型:问答题

各地取消企业银行账户许可前,人民银行总行组织开展当地账户管理系统升级,实现银行备案企业()业务功能。

题型:多项选择题

人民银行分支机构、银行应当提升(),强化()落实,确保账户业务相关系统安全稳定运行、账户业务连续处理。

题型:填空题

为什么要取消企业基本存款账户开户许可证核发?

题型:问答题