A、系统自动检查账户状态,校验证明金额是否大于账户可用余额
B、证明文件号码必须是客户信息建立时的证明文件
C、按照账号出具单位存款证明时,所输入的单位账号必须为同一客户编号下的账户
D、前台柜员审核单位存款证明书是否为本*网点开立
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A.汇票
B.本票
C.支票
D.税单
A.先付后收
B.全额清算
C.差额清算
D.先收后付
A.凭证编号
B.快递单号
C.寄送编号
D.封包编号
A.工商行政管理部门核发的“企业名称预先核准通知书”
B.有关部门的批文
C.各股东证明文件
D.基本存款账户开户许可证
A.50万元
B.100万元
C.500万元
D.1000万元
A.注册验资临时存款账户在验资期间只能办理转账业务,不可办理取现交易
B.注册验资资金的汇缴人应与出资人的名称一致
C.临时存款账户应根据有关开户证明文件确定的期限或存款人的需要确定其有效期
D.临时存款账户的有效期最长不超过2年(含展期)
A.1年
B.3年
C.5年
D.6年
A.单位人民币保证金账户视同结算账户管理,需报人民银行备案
B.单位保证金账户采用一本通形式管理,同一个客户所有保证金账户可共用一个保证金主账户
C.保证金账户包括活期保证金和定期保证金两种
D.客户在我*行开立保证金业务时,必须在我*行开立有本外币单位结算账户
A.证明文件种类、证明文件编号、组织机构代码
B.客户名称、证明文件种类、证明文件编号
C.组织机构代码、客户名称、联系电话
D.客户注册地址、客户名称、证明文件编号
A.30天
B.20天
C.15天
D.10天
最新试题
《禁令》的处理程序,由各级审委会办公室提议召开审委会会议进行审理,并报本级行行长或授权分管行领导决定,做出决定后,由本级法律与合规部门下达给予开除处分的决定,并送达被处理人本人。
代理人代为办理业务时,需要修改或补录客户信息的,代理人允许对手机号码进行修改。
对于公司业务现金收付款类交易可以当日取消,也可以隔日冲正。
当实物尾箱出现破损、丢失,无法再正常使用时,须在系统中做停用处理。
发生突发事件后,网点营业主管应作为营业机构处理突发事件和客户投诉的第一责任人。
若一个单位在我*行同一个营业机构开立多个结算账户的,可以只提供一份年检资料。
T字长短款与网点长短款的区别在于:T字长款的挂账是基于尾箱余额与实物现金余额存在差异的,因此,T字挂账增减渠道平台中现金尾箱的记录。而网点长短款的挂账是基于尾箱余额与实物现金余额是一致的,因此,网点长短款挂账并不增减渠道平台中现金尾箱的记录。
对于居民身份证姓名相同但由于增加两位年份号码和最后一位校验码升至18位的,不需要客户提供原证件,代理人代为办理的,需同时出示代理人与被代理人有效实名证件。
如果核查结果信息与客户的居民身份证记载信息不一致,能够确切判断客户出示的为虚假证件时,可为其办理业务,但应将相关情况向上级机构报告,上级机构应及时将可疑情况向中国人民银行当地分支机构报告。
联网核查时,对于客户姓名无法输入、身份证件号码不存在、照片不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的,应采取其他方式对相关居民身份证的真实性进行进一步核实。