判断题所有通过尽职调查措施获得的资料、账户档案及分析结论等都应当在业务关系终止次年计起至少保存5年。
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
最新试题
用印操作人员手工登记用印任务(菜单码9295)时,需将条形码标签平整的粘贴在用印单据上,“打印识别码”选择“N:否”,通过条码枪扫描或手工录入条形码。
题型:判断题
证券交易结算资金第三方存管业务申请表仍需加盖柜面业务专用章,此次简化不涉及。
题型:判断题
新增内保外贷履约的申报要求,区分银行履约和企业履约两种情形。
题型:判断题
系统新增“银行汇票转营业外收入”(菜单操作码:5566)和“银行本票转营业外收入”(菜单操作码:5679),用于票据权利时效和诉讼时效均已届满且业务状态为“待兑付”的银行汇票、银行本票转营业外收入操作。
题型:判断题
资本金结汇时,上市保险公司必须披露上年度资产负债表和利润表。
题型:判断题
延期管控的功能只适用于关注原因为“在岸证照即将到期”和“在岸超一年未活动”的账户,临时户到期的能进行延期申请。
题型:判断题
印鉴卡行内用印,需加盖柜面业务专用章
题型:判断题
现简化《开户申请书》上行内用印为柜面业务章,无需加盖柜面业务专用章,《账户管理协议》仍须加盖柜面业务专用章。
题型:判断题
在为支付机构办理外汇业务,运营条线需加强以下管理。应对合作支付机构办理的外汇业务的真实性、合规性进行合理审核。未进行合理审核导致违规的,银行依法承担连带责任。
题型:判断题
原需加盖柜面业务专用章的材料可改为加盖柜面业务章,但主管审核授权要求不简化。
题型:判断题