外币资金在境内转账时，只能是客户本人账户间或与其（）账户间的资金划转。

持续识别过程中，客户身份或行为存在可疑或异常情形的，须开展加强型尽职调查，并（）。

初次识别后，经办人员在业务系统中完整、准确登记客户身份基本信息，系统生成（）。

印控仪常用钥匙由（）保管，仅在印章安装或机具故障等特殊情况时配合上级行电子锁审批使用；日常放入印控仪操作岗本人使用的保险柜／箱保管，岗位变动或休假时须办理交接手续。

建立客户信息，当发证机关所在地不明确时，统一输入（）。

用印审批岗为监管责任人，（）检查设备的完整性和运行情况，按照查库要求定期通过“印章校准”清点印章实物，“印章校准凭证”随网点当日传票保管。

如C3客户，应联系（）主管部门从C3系统发起修改姓名。

农行各分行可根据本 行风险防控要求，组织辖内网点按（）开展数据核对工作，保证冻结登记簿报表与专夹保管冻结登记簿卡片联逐一核查一致。

名称中有生僻字的，先使用汉语拼音（半角大写字母）代替，然后逐级上报，由（）通过IT服务管理平台提交事件单申请修改。

对Ⅰ类账户进行账户重归时系统自动检查新客户ID下是否已经开立过Ⅰ类账户，如果已经开立过，则禁止重归，（）以前开立的Ⅰ类账户重归时不受此规则限制。