持续识别过程中，客户身份或行为存在可疑或异常情形的，须开展加强型尽职调查，并（）。

初次识别后，经办人员在业务系统中完整、准确登记客户身份基本信息，系统生成（）。

对借记卡进行账户重归时系统自动检查新客户ID下开立的借记卡数量，如果已经开立了（）张借记卡，则禁止重归。

网点应审慎使用02-I类账户治理白名单功能。客户能说明所有Ⅰ类账户开户合理性，且在（）交易打印凭证上签字并逐一填写开户合理性的，柜面经理才可使用本交易将该客户ID加入“02-Ⅰ类账户摸排清理白名单”。

对Ⅰ类账户进行账户重归时系统自动检查新客户ID下是否已经开立过Ⅰ类账户，如果已经开立过，则禁止重归，（）以前开立的Ⅰ类账户重归时不受此规则限制。

“用印白名单”内的业务凭证或合同文本如发生修订或变动，总行各业务部门须于投产前（）将业务凭证版本号交付总行运营管理部更新“用印白名单”信息。

客户申请修改姓名、证件类型或证件号码时，可使用（）交易。

客户重归户可以在（）柜面操作。

发证机关所在地区代码：客户为军人时，发证机关所在地的地区代码统一输入（）。

如C3客户，应联系（）主管部门从C3系统发起修改姓名。