A.各银行总行及其分支机构成立专门小组，由行级领导担任组长
B.银监会相关监管部门与各银行总行、银监会各监管部门与各银监局、各银监局与相关银行一级分行每季度分别核对台账情况
C.各银行总行每季度向银监会报送大额不良贷款台账情况
D.各银行要加强内审工作，定期对大额不良贷款进行全面审计
E.银监会相关监管部门按照“客户风险监测预警系统”，对单户贷款余额超过3000万元且不良率超过40%的大客户贷款建立台账

A.直接提供商品或服务的商户名称、类别和代码
B.受理终端（网络支付接口）类型和代码
C.交易时间和地点（网络特约商户的网络地址）
D.交易金额，交易发起方式
E.交易类型和渠道

A.客户申请办理柜面业务时，银行业金融机构应采取凭证签字、语音自助提示、屏幕自助显示等方式告知客户其办理的业务性质、金额并得到客户确认
B.柜面办理大额资金汇划应坚持前后台分离、岗位制约原则
C.实行远程复核（授权）的银行，办理金额超过一定标准的资金汇划业务应实行严格的远程复核（授权）
D.对办理重要业务的客户实行交叉回访
E.对资金汇划异常的账户，要切实加强布控，及时预警监测异常交易

A.商业银行内部人父母的兄弟姐妹的成年子女的配偶
B.商业银行内部人父母的兄弟姐妹的成年子女
C.商业银行内部人父母的兄弟姐妹及其配偶
D.持有或控制商业银行5%以上股份或表决权的自然人股东
E.商业银行的董事

A.借款人具有中华人民共和国国籍，并持有合法身份证件
B.借款人应无不良信用记录，不良信用等行为评价标准由贷款人制定
C.必要时需提供有效的担保
D.必要时需提供其法定代理人同意申请贷款的书面意见
E.借款人所在学校出具的资质审核证明

A.培育依法合规、诚实守信的从业人员行为管理文化
B.建立覆盖全面的从业人员行为管理体系，明确相关行为管理部门的职责范围
C.制定行为守则及其细则，并确保实施
D.每年将从业人员行为评估结果向董事会报告
E.建立全机构从业人员管理信息系统

A.委托人的交易规模
B.借贷余额
C.存管余额
D.借款人
E.出借人数量

A.制定检查方案的依据
B.检查的目的、对象、范围、方式、内容和时间安排、纪律要求等
C.需要提交的检查报告、附表、格式要求等
D.检查组成员分工
E.本次检查依据的法规清单

A.股东出资达到法定资本最高限额
B.股东共同制定公司章程
C.有公司名称，建立符合有限责任公司要求的组织机构
D.有公司住所
E.由二个以上三十个以下股东共同出资设立

A.遵循“了解你的客户”（KYC）和“了解你的客户业务”（KYB）的原则
B.洞察和了解该客户的一切主要情况，了解其业务及财务管理的基本状况和变化
C.对大额出账和走账，手续上必须按照不同额度设限，分别由基层行双人验核或由上级行独立进行复审、批准
D.要建立与该客户两个以上主管热线联系查证制度
E.对客户出账业务的用途进行认真验核