A.每周
B.每旬
C.每半月
D.每月
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A.保安
B.营业人员
C.安全员
D.营业场所负责人
A.具体责任人
B.第一责任人
C.具体参与者
D.重要责任人
A.平时、当面
B.交叉、当面
C.平行、回避
D.交叉、回避
A.每天
B.每周
C.每月
D.每季度
A.中国银监会《严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见》
B.中国银监会办公厅《关于印发银行业金融机构案防工作评估办法的通知》
C.中国银监会办公厅《关于印发银行业金融机构案防工作办法的通知》
D.中国银监会办公厅《关于印发银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法的通知》
A.《中国邮政储蓄银行员工违规行为处理办法(试行)》
B.行业自律
C.中华人民共和国民事诉讼法
D.中华人民共和国刑法
A.2015-9-1
B.2015-10-1
C.2015-11-1
D.2016-1-1
A.县行
B.市行
C.上一级机构
D.总行
A.降级
B.留用察看
C.记过
D.开除
A.严禁弄虚作假为本人或他人套取银行信用
B.严禁发放顶冒名贷款
C.严禁违背信用卡申请人真实意愿实施虚假进件
D.严禁预签借款合同
最新试题
上门开销户必须双人办理,可以让客户经理和前台柜员前去办理相关业务。
如果核查结果信息与客户的居民身份证记载信息不一致,能够确切判断客户出示的为虚假证件时,可为其办理业务,但应将相关情况向上级机构报告,上级机构应及时将可疑情况向中国人民银行当地分支机构报告。
公司网点在办理机构签退后,原则上当日不允许再办理业务。特殊原因需办理业务的,应向省分行运营管理部提交申请。
若同一柜员既办理个人业务又办理公司业务,可将个人业务凭证与公司业务凭证一同整理,填写一份“柜员办理业务量日计表”。
对于公司业务现金收付款类交易可以当日取消,也可以隔日冲正。
联网核查时,对于客户姓名无法输入、身份证件号码不存在、照片不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的,应采取其他方式对相关居民身份证的真实性进行进一步核实。
代理人代为办理业务时,需要修改或补录客户信息的,代理人允许对手机号码进行修改。
本币通知存款的最低起存金额为50万元,最低支取金额为50万元。
行内经费存款必须选择不计息。
营业机构工作人员在处理突发事件的过程中,首先需安抚客户,对客户做出承诺。