A.银行应确保收款金额真实、合法、合规
B.若银行是在债务人(或反担保人)不能主动履行付款义务时,以合法手段从债务人(或反担保人)清收的资金,涉及币种与原担保履约币种不一致的,银行可自行代债务人(或反担保人)办理结售业务
C.银行审核无误后,直接办理相关业务手续
D.银行无需审核材料,凭客户指令直接办理
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A.公民身份信息系统
B.征信系统
C.工商登记系统
D.海外联行或母行协查认证
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B.资本项目信息系统银行端中打印的减资或清算流出控制信息表
C.《服务贸易等项目对外支付税务备案表》(金额在5万美元及以下的无需提交)
D.资本项目账户资金支付命令函
A.业务登记凭证
B.资本项目信息系统银行端中打印的资本金流入控制信息表
C.企业营业执照
D.法人身份证原件
A.投资主体为融资租赁公司、基金类机构、投资公司、咨询公司等不具有实际生产经营活动的机构以及合伙制企业
B.自身资产总额低于其对外投资项目投资总额的机构(即母小子大情形)
C.投资资金并非来自投资主体自有资金的机构(不含股东借款)
D.境内投资主体为异地机构、股东为异地机构或个人
A.可直接向银行申请办理
B.银行应审核该收入的资金来源后办理
C.银行不得为其办理结汇
A.参照经常项目
B.参照资本项目
C.需外汇局批准
D.以上都可以
A.需审核申请人上一年度经审计财务报表或最近一期财务报表
B.需审核债务人上一年度经审计的财务报表
C.应重点审核申请人自身是否具备足够的清偿能力或可预期的还款资金来源
D.审核债务人的第一还款来源是否存在明显疑点或瑕疵
最新试题
银行为企业办理境外直接投资购付汇业务时,应审核其资金来源和境外资金用途的真实性证明材料,具体措施可以包括()
下列不办理直接投资存量权益登记业务的机构是()。
下列不属于外汇专管员岗位职责的是()
对非居民机构开立人民币账户商业银行需报送的信息包括()
下列关于资本项目滞留数据的说法中,错误的是()
下列信息,不属于国际结算条线银行自身资本项目业务数据报送范围的是()
下列业务中,需凭登记表或核准件办理的有()
购汇偿还利息银行结售汇统计计入()中。
下列“进口预付货款”交易附言的填写,符合收支申报核查规则的是()。
银行为客户开立经常项目外汇-结算账户,下列操作中错误的是()