A.无论银行在何处经营,都能受到有效监管
B.防止资本的双重杠杆作用
C.确保银行集团不论在何处注册,其经营风险都能在全球基础上进行评估和控制
D.全面掌握银行集团整体风险
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A.可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证
B.构成犯罪的,依法追究刑事责任
C.违法所得五十万元以上的,并处违法所得一倍以上五倍以下罚款
D.没有违法所得或者违法所得不足五十万元的,处五十万元以上二百万元以下罚款
A.由国务院银行业监督管理机构予以取缔
B.构成犯罪的,依法追究刑事责任
C.尚不构成犯罪的,由国务院银行业监督管理机构没收违法所得,违法所得五十万元以上的,并处违法所得一倍以上五倍以下罚款
D.没有违法所得或者违法所得不足五十万元的,处五十万元以上二百万元以下罚款
A.应当配合
B.如实说明有关情况并提供有关文件、资料
C.不得拒绝、阻碍
D.不得隐瞒
A.由国务院银行业监督管理机构责令改正,并处二十万元以上五十万元以下罚款
B.情节特别严重或者逾期不改正的,可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证
C.构成犯罪的,依法追究刑事责任
D.取消高管人员任职资格
A.由国务院银行业监督管理机构责令改正,并处二十万元以上五十万元以下罚款
B.情节特别严重或者逾期不改正的,可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证
C.构成犯罪的,依法追究刑事责任
D.以上都不正确
A.责令限期改正
B.没收违法所得
C.罚款
D.责令停业整顿、吊销经营许可证
A.银监会
B.检察院
C.税务机关
A.撤销是行政行为,破产是司法行为
B.撤销由行政主管机关主动进行的,破产是债权人或债务人向法院申请的
C.撤销是因为经营管理不善,不能支付到期债务,不撤销将严重损害社会公众利益,危害金融秩序,破产仅是因为严重亏损,无力偿还到期债务
D.对撤销行为可以申请行政复议或提起行政诉讼,对法院宣告破产的行为不能再起诉
A.银行业金融机构自身经营不善
B.银行业金融机构严重违法或出现大宗经济案件
C.银行发生案件
D.银行高管触犯刑法
A.责令控股股东转让股东权利
B.限制有关股东的权利
C.限期退股
D.以上都正确
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加强存款账户预留印鉴管理,落实各项账户管理规定,实行按()换人对账制度。
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