基本户变更业务涉及单位法人或负责人国籍非中国时，系统目前也可RPA自动备案，无需人工备案。

电脑打印的差错调整单据上应批注差错调整原因或附书面说明，并由经办员和运营主管签字确认。

RPA自动备案功能，可进行临时存款账户和非预算类专用存款账户的备案。

RPA进行基本户唯一性核查和备案时，是通过1055填单时录入的本异地标识来判断是否异地，而不是通过填单数据中的地区代码来判断的。

禁止任何部门和个人未经允许查阅、下载、复制、使用国家监察委总对总查控系统内的查控信息，有权机关查询除外。

客户无法携带印章至柜面办理业务的，由客户经理通过上门核实等方式拍照留存客户盖章过程。（1）如办理开户业务，盖章照片通过CRM系统上传至尽调报告中（路径：CRM辅助开户系统-反洗钱KYC-经营情况核实-核实资料处），运营人员通过尽调详情界面查询客户经理是否已上传符合要求的照片，符合要求的，无需打印；（2）如开户业务通过线下尽调模式办理或客户办理印章变更业务，则应打印盖章照片后由见证客户经理签章确认。

非运营条线保管的相关制度规定使用的物品，如运营人员保管的网点的公章等，应按相关的规定登记保管，可以通过重要物品交接系统来登记。

柜员日结单据顺序为“柜员单据检查日结单”为第一张，其余“柜员现金日结汇总表”、“凭证日结单”随后摆放。

保证金汇入汇款提回业务处理时，运营人员需要向业务部门确认入账保证金账户的业务背景后，再进行相应处理。如保证金账户为质押回款账户的，无需提供材料即可解付入账；其他情况下，需业务部门提供相应入账说明，判断是否满足入账要求后，再进行后续处理。

根据开户旅程、变更旅程的改造进行修改，不再体现客户经理尽职调查的细节，仅体现尽职调查的职责与步骤。