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与洗钱活动有关的身份资料和交易信息其隐私权不受法律保护。
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交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当合并为一份大额交易报告进行报送。
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身份证件明显属于伪造、篡改等情形下,金融机构仍然与客户建立业务关系,金融机构应当承担相应的法律责任。
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