单项选择题

在可疑交易集中处理时，对于（）报告，“反洗钱监测分析岗”上报后应立即向“反洗钱报告复核岗”汇报。

A.可疑程度为01
B.可疑程度为02
C.可疑程度为03
D.可疑程度为03及以上

你可能感兴趣的试题

单项选择题
反洗钱交易监测系统内，（）必须通过任务领取的方式才能进行操作。
A.可疑交易填报
B.跨机构可疑交易分析
C.关注客户群交易监控
D.可疑交易审核报告
单项选择题
各业务处理中心对网点可疑交易报告考核的主要内容不包括（）。
A.完成调查任务时效
B.完成调查任务质量
C.主观识别可疑交易并上报可疑线索情况
D.客户风险等级评级情况