多项选择题需要主动进行尽职调查的范围包括以下哪几项()
A.来源或汇款目的地为阿联酋、阿富汗、土耳其等国家和地区的汇款
B.来源或汇款目的地为土库曼斯坦、巴基斯坦、委内瑞拉、苏丹、俄罗斯、沙特等国家和地区的汇款
C.涉及船舶、运输类的汇款
D.广东甄别中心进行信息甄别后,发现需尽职调查的业务情况
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1.多项选择题目的地为日本的国际汇出汇款需提供以下哪些信息()
A.收款行日本境内分行名称(如在分支行开户)
B.收款人开户银行BSB清算代码
C.收款人详细地址和具体汇款用途
D.汇款人和收款人生日电话
2.单项选择题汇出汇款的MT996报文应在国外行要求的时限内回复完成,报文中未注明回复期限的应在多少个工作日内处理完成。()
A.1
B.2
C.3
D.4
3.单项选择题国际汇出汇款59场为()
A.收款人名称及地址
B.汇款附言
C.汇款人名称及地址
D.收款人开户银行名称及地址
4.单项选择题国际汇出汇款70场内容为()
A.收款人开户银行名称及地址
B.汇款附言
C.收款人名称及地址
D.汇款人名称及地址
5.单项选择题国际汇出汇款50场为()
A.收款人开户银行名称及地址
B.汇款附言
C.汇款人名称及地址
D.收款人名称及地址
6.单项选择题国际汇款查询查复报文中简写AMD的意思是()
A.更正
B.调整
C.通知
D.金额
10.填空题在支付清算体系中,最核心,起最关键作用的是()。
最新试题
“当天资金”意味着,在交换所成员银行各家内部以及代交换的全体银行内部,凡是与当天交换有关的转账,其()也是这一天。
题型:填空题
RTGS是指:()
题型:单项选择题
高风险国家和地区包括以下哪几个()
题型:多项选择题
汇入汇款MT996报文需在收到报文两个工作日内处理完成,特殊情况需通过NOTES向国际支付团队报备。
题型:判断题
个人国际汇入汇款因故不能办理入账的,挂账时间不能超过一个月。
题型:判断题
支付清算体系的任务是(),有序,()地实现货币所有权在经济活动参与者间的转移。
题型:填空题
普通查询查复,如退款申请、入账情况查询等,前台可自行发起。
题型:判断题
国际汇出汇款70场内容为()
题型:单项选择题
国际汇入汇款退报理由包括以下哪几项()
题型:多项选择题
国际汇出汇款59场为()
题型:单项选择题