多项选择题国际汇入汇款退报理由包括以下哪几项()
A.不符合外管规定退
B.国外行要求退款
C.客户要求退
D.久查不付
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1.多项选择题需要主动进行尽职调查的范围包括以下哪几项()
A.来源或汇款目的地为阿联酋、阿富汗、土耳其等国家和地区的汇款
B.来源或汇款目的地为土库曼斯坦、巴基斯坦、委内瑞拉、苏丹、俄罗斯、沙特等国家和地区的汇款
C.涉及船舶、运输类的汇款
D.广东甄别中心进行信息甄别后,发现需尽职调查的业务情况
2.多项选择题目的地为日本的国际汇出汇款需提供以下哪些信息()
A.收款行日本境内分行名称(如在分支行开户)
B.收款人开户银行BSB清算代码
C.收款人详细地址和具体汇款用途
D.汇款人和收款人生日电话
3.单项选择题汇出汇款的MT996报文应在国外行要求的时限内回复完成,报文中未注明回复期限的应在多少个工作日内处理完成。()
A.1
B.2
C.3
D.4
4.单项选择题国际汇出汇款59场为()
A.收款人名称及地址
B.汇款附言
C.汇款人名称及地址
D.收款人开户银行名称及地址
5.单项选择题国际汇出汇款70场内容为()
A.收款人开户银行名称及地址
B.汇款附言
C.收款人名称及地址
D.汇款人名称及地址
6.单项选择题国际汇出汇款50场为()
A.收款人开户银行名称及地址
B.汇款附言
C.汇款人名称及地址
D.收款人名称及地址
7.单项选择题国际汇款查询查复报文中简写AMD的意思是()
A.更正
B.调整
C.通知
D.金额
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以下关于货币跨国支付的说法,不正确的是:()
题型:单项选择题
构成一个支付清算体系至少要包含的最基本要素中,不包括:()
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在办理国际汇入汇款入账时产品类型及子账户类别该如何选择(以美元为例)()
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支付清算体系是由()提供支付清算服务的和实现支付指令传递及资金清算的共同组成,用以实现债权债务清偿及的一种金融安排
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欧盟地区的汇出汇款必须提供收款银行的BSB号,BSB号为6位数。
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高风险国家和地区包括以下哪几个()
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各机构处理MT996报文时,应及时将MT996报文做“已读”操作后,根据MT996报文指示对原MT103报文做转查询等后续处理。
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国际汇入汇款退报理由包括以下哪几项()
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CHIPS是一个贷记清算系统,它累计多笔支付业务的发生额,并且在日终进()。
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