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中国农业银行产品洗钱和恐怖融资风险评估管理办法所称产品洗钱风险,是指我.行开发的产品、提供的服务被不法分子利用进行洗钱或恐怖融资活动的风险。
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金融机构保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
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银行《询证函》原则上不得由被审计单位即银行客户直接在银行办理,严禁由银行员工代办。
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