A.谁检查、谁签字、谁负责
B.明查与暗查
C.全面检查与专项检查
D.突击检查与经常性检查
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A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.1年
A.无需开立
B.银行
C.存款银行所在地的外汇局
D.购汇银行所在地的外汇局
A.柜员
B.综柜
C.支行长
A.1000
B.5000
C.10000
D.20000
A.1
B.2
C.5
D.10
A.二.二
B.二.四
C.四.二
D.四.四
A.银行.证券.保险业金融机构
B.金融机构和特定非金融机构
C.银行业金融机构
D.金融机构以及其他单位和个人
A.1
B.2
C.3
D.4
A.由银行人员上门办理
B.不得由银行人员上门进行办理
C.由存款人领取空白印鉴卡办理
D.存款人在5个工作日内未交回的领取的印鉴卡,由营业机构前台柜员对该印鉴卡做作废处理
A.协助扣划时,应当将扣划的存款直接划入有权机关指定的账户
B.有权机关要求提取现金的,经办行应给以协助
C.两个以上有权机关对同一单位同一笔存款采取扣划措施时,经办行应当协助最先送达协助扣划存款通知书的有权机关办理扣划手续。
D.金融机构协助扣划存款,应在存款人开户行办理
最新试题
大额预约是指客户需提取大额现金时,需提前通过电话或至营业窗口预约()。
以下()要求客户出示实名证件办理。
对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。
本币结算账户银行主动办理的销户操作销户应上传哪些资料()
在对开户单位进行调查时,可由下列()人员进行调查。
异地取款每日每户累计最高限额为500万元(含500万元)。
日终轧账发现由于柜员的原因造成客户的户名有误,经与客户联系只能在开户局办理修改。
以下()交易中必须由本人办理。
客户因法人变更需变更预留印鉴,但原印鉴章中法人名章已丢失,此时需客户提供(),同时系统内操作()交易。
金融机构在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务及时采取的适当的后续控制措施,包括但不限于()。