判断题日终轧账发现由于柜员的原因造成客户的户名有误,经与客户联系只能在开户局办理修改。
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1.多项选择题金融机构在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务及时采取的适当的后续控制措施,包括但不限于()。
A.接续报告可疑交易
B.提升客户风险等级
C.经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务
D.重新识别客户身份
E.经机构高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等
2.多项选择题基本户开户与单位负责人录制核实影像时,应拍摄哪些签字画面()。
A.开户申请书
B.综合服务协议
C.双录话术单
D.对账协议
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商业银行为客户向境外汇出资金时应当登记的内容包括()。
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二三类账户可以为无实体账户。
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下列哪几类账户属于取消开户许可的范围()。
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以下()属于人民币定期储蓄存款种类。
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