判断题现金类自助设备包括自动取款机(ATM)、存取款一体机(CRS)、超级柜员机(STM)、硬币兑换机等设备。
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4.多项选择题金融机构在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务及时采取的适当的后续控制措施,包括但不限于()。
A.接续报告可疑交易
B.提升客户风险等级
C.经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务
D.重新识别客户身份
E.经机构高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等
5.多项选择题基本户开户与单位负责人录制核实影像时,应拍摄哪些签字画面()。
A.开户申请书
B.综合服务协议
C.双录话术单
D.对账协议
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客户办理现金方式普通汇款和次日汇款时,必须在汇款单上填写汇款人姓名.证件类型.证件号码和联系电话。
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以下()属于人民币定期储蓄存款种类。
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二三类账户可以为无实体账户。
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客户从银行结算账户转出5000万存入定期账户,存期三个月,利率为人行基准利率上浮20%,本币定期存入时需上传哪些资料()?
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以下()交易中必须由本人办理。
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当客户遇到以下()情况时,可更改挂失事项。
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办理以下()交易时,应对新存折刷折“写磁”。
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金融机构在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务及时采取的适当的后续控制措施,包括但不限于()。
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