判断题超过3个月的未登折明细均压缩打印,所有收入、支取类交易合并,打印汇总明细。
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2.多项选择题金融机构在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务及时采取的适当的后续控制措施,包括但不限于()。
A.接续报告可疑交易
B.提升客户风险等级
C.经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务
D.重新识别客户身份
E.经机构高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等
3.多项选择题基本户开户与单位负责人录制核实影像时,应拍摄哪些签字画面()。
A.开户申请书
B.综合服务协议
C.双录话术单
D.对账协议
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当客户遇到以下()情况时,可更改挂失事项。
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金额15万,电汇凭证已勾选加急的跨行汇款应选择()交易.同时系统内加急标志应选择()。
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办理特殊业务收费(收费方式现金),应上传哪些资料()。
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以下哪些客户办理基本户开户时不需要人民银行核准()。
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对下列资金的管理与使用,哪个存款人可以申请开立专用存款账户?()
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客户申请出具个人存款证明的存款账户,可为全国任一网点开立的账户。
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除行业应用子账户外,绿卡通卡内所有账户可在全国任一网点通存通取。
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本币结算账户银行主动办理的销户操作销户应上传哪些资料()
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日终轧账发现由于柜员的原因造成客户的户名有误,经与客户联系只能在开户局办理修改。
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