判断题客户申请出具个人存款证明的存款账户,可为全国任一网点开立的账户。
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3.判断题二三类账户可以为无实体账户。
4.判断题客户可以在银行开立多张一类户。
5.多项选择题对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。
A.资金来源
B.资金用途
C.经济状况
D.经营状况
6.多项选择题本币结算账户银行主动办理的销户操作销户应上传哪些资料()
A.撤销银行结算账户申请书
B.会计业务审批单
C.已选择适当和尽职的通知方式通知客户前来办理销户的证明材料
D.打印久悬账户信息
7.多项选择题客户从银行结算账户转出5000万存入定期账户,存期三个月,利率为人行基准利率上浮20%,本币定期存入时需上传哪些资料()?
A.单位非结算账户存入申请书
B.开户证实书(两联)
C.转账支票
D.进账单
E.产品定价单
F.经办人身份证及联网核查.面部影像
8.多项选择题本币定期提前支取,本息全额支取到银行结算账户,需上传哪些资料()?
A.开户证实书(所有联次正反面)
B.定期存款支取凭证
C.法定代表人身份证及联网核查
D.经办人身份证及联网核查
E.提前支取公函
F.经办人临柜影像
9.多项选择题对下列资金的管理与使用,哪个存款人可以申请开立专用存款账户?()
A.收入汇缴资金和业务支出资金
B.党、团、工会设在单位的组织机构经费
C.社会保障基金
D.更新改造资金
10.多项选择题金额15万,电汇凭证已勾选加急的跨行汇款应选择()交易.同时系统内加急标志应选择()。
A.实时付款
B.普通付款
C.普通
D.加急
E.特急
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以下()要求客户出示实名证件办理。
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除行业应用子账户外,绿卡通卡内所有账户可在全国任一网点通存通取。
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现金类自助设备包括自动取款机(ATM)、存取款一体机(CRS)、超级柜员机(STM)、硬币兑换机等设备。
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在对开户单位进行调查时,可由下列()人员进行调查。
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单位代个人批量开立借记卡时,原则上应关闭自助设备转账功能,在持卡人同意的情况下,方可开通自助设备转账功能。
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以下哪些客户办理基本户开户时不需要人民银行核准()。
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商业银行办理跨境汇款业务时,汇款人没有在本机构开户的或本机构无法登记收款人账号的,应当将唯一交易识别码作为汇款人或收款人账号进行登记,确保该笔交易可跟踪稽核。
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办理以下()交易时,应对新存折刷折“写磁”。
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办理特殊业务收费(收费方式现金),应上传哪些资料()。
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