判断题一般存款账户、其它专用存款账户实行备案制度,因注册验资和增资验资开立的临时存款账户无需备案。
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3.多项选择题金融机构在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务及时采取的适当的后续控制措施,包括但不限于()。
A.接续报告可疑交易
B.提升客户风险等级
C.经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务
D.重新识别客户身份
E.经机构高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等
4.多项选择题基本户开户与单位负责人录制核实影像时,应拍摄哪些签字画面()。
A.开户申请书
B.综合服务协议
C.双录话术单
D.对账协议
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本币结算账户银行主动办理的销户操作销户应上传哪些资料()
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对下列资金的管理与使用,哪个存款人可以申请开立专用存款账户?()
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以下()属于人民币定期储蓄存款种类。
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在对开户单位进行调查时,可由下列()人员进行调查。
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客户办理可疑凭证解锁定时,需出示本人有效实名证件在全国任一网点办理,代理人代为办理的,需同时出示代理人与被代理人有效实名证件。
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本外币定期一本通可存入人民币以下()储种的存款。
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