商业银行为客户向境外汇出资金时应当登记的内容包括（）。

多项选择题商业银行为客户向境外汇出资金时应当登记的内容包括（）。

A.汇款人的姓名或名称
B.汇款人的账号.住所
C.收款人的姓名或名称
D.收款人账号

1.多项选择题反洗钱内部控制要达到预期的效果应当结合金融机构的（）。

A.经营管理
B.风险控制
C.业务流程
D.业绩指标

2.多项选择题vip四种产品叠加率中包含哪些产品？（）

A.短信
B.存款
C.电子银行
D.信用卡

3.多项选择题旺季贵金属营销活动中销售（）产品可以获得积分。

A.邮票金
B.压岁钱
C.金钞
D.平安福

4.多项选择题资金池产品有（）。

A.日日升
B.月月升
C.鑫鑫向荣B
D.邮益宝

5.多项选择题以下属于境内个人的有（）

A.持军官证的王参谋
B.持护照的香港籍留学生Alex
C.持北京身份证的老李
D.美国使馆驻华外交官Bob

6.单项选择题会计稽核的纸质档案在保管期限内的，可借出期限不得超过（），特殊情况须办理续借手续。

A.一星期
B.两星期
C.一个月
D.二个月

7.单项选择题开办贵金属业务的机构应在（）个工作日内将新开办网点向中国银行业监督委员会（以下简称银监会）在当地派出机构报备。

A.5
B.10
C.7
D.15

8.单项选择题各级机构办理批量业务时，委托单位无需提供以下（）资料？

A.经办人身份证
B.批量文件
C.明细清单
D.汇总清单

9.单项选择题下列不属于银行入账汇款按汇款方式分类的内容为（）。

A.实时汇款
B.次日汇款
C.普通汇款
D.超级汇款

10.单项选择题在行式自助设备、自助银行巡查频次：网点营业期间每日现场自行巡查不少于（）次。

A.1
B.2
C.3
D.4