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“轮岗期限不因网点内转换岗位重新计算,不因网点迁址、更名重新计算”这条规定。这里是指:应轮岗的起始时间计算为()
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各县(市)区分公司应按月上报()等轮岗资料
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员工行为排查应将信用卡使用张数超过()张、个人信用卡使用额度以及其他贷款总额度超过员工个人月均收入5倍、家庭收入()倍的员工纳入重点排查。
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省分公司应每年组织()次(含)以上全面排查;市(州)分公司应每年组织()次(含)以上全面排查.
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员工异常行为排查包括()、()、()3类。
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网点开展涉电信诈骗可疑分析时,发现客户具有多个可疑点,但不像是电信诈骗,若按不可疑处理,叙述理由基本阐述:()、()、()。
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代理营业机构应每日登录反洗钱IT系统,及时处理反洗钱IT系统下发的大额交易信息补录补正任务,补录过程中要通过业务系统信息查询、数据复核、补录校验等过程,确保补录信息的()、()和()。
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做好柜面业务客户身份识别工作。发现个人客户收到不符合其经济来源的款项或资金过渡时,业务人员应进一步了解核实客户的()、()和(),识别判断洗钱风险。
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“江苏镇江网点理财经理诈骗理财资金案”,主要选取风险意识较差的中老年客户群体为目标,使用自己手机、网点电子终端或客户手机登录客户手机银行(),将客户资金直接转入张某的他行账户或其控制的过渡账户,用于网络平台投资。
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根据《关于下发邮政代理营业机构声誉风险防控明白纸的通知》,如顾客有录音、录像等行为,或四处张望内部工作场景时,则应礼貌加以(),并提醒:“对不起,先生/女士/师傅,这里是金融场所,涉及客户隐私和资金安全,请您不要私自录音/录像”。
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根据《关于下发邮政代理营业机构声誉风险防控明白纸的通知》,大堂经理应立即引导媒体记者至洽谈区或会客区就坐(准备茶水),将记者和()分离。
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根据《关于下发邮政代理营业机构声誉风险防控明白纸的通知》,代理金融网点柜面人员在办理业务过程中,应严格遵循()要求,遇到媒体记者采访,应礼貌大方应对,可以回答:“对不起,请您与大堂经理直接联系。”同时,使用叫号器呼叫网点大堂经理。
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现金运营突发事件信息报告基本原则是()
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各级机构应严格按照“()”原则开展现金运营突发事件应急处置工作
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柜员登陆移动展业设备尾箱只能领用()维护的单证种类范围之内的重要单证
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在自助设备汇款,无需客户身份识别的,每日每户累计最高汇出限额为()万元(含)
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本外币定期一本通内各本币子账户单笔存款金额最高()元(含),超过的,需分笔开户。
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按照最新双录管理办法,网点每周双录视频检查中网点负责人和综合柜员的检查比例为?
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按照最新双录管理办法,区县公司对辖内网点抽查通报的频次为?
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按照最新双录管理办法,市州公司季度双录抽查中每个区县不少于几个网点?
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