某新开账户在开立后数日发生小额交易，之后进入休眠期，该账户疑似小额测试，有可能发展成为涉赌涉诈可疑账户（）

A.正确
B．错误

答案：新开账户在短时间内发生小额交易，随后长时间无活动，可能表明该账户被用于测试，以避免引起金融机构的注意。这种行为是可疑的，...

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单项选择题
一季度要做好（）、（）、（）、（）、（）等工作
A.防寒
B．防冻
C．防火
D．防污闪
E．防小动物
F．防雪
问答题
客户单笔交易金额为整额或贴近整额，频繁出现带特定位数的金额，判定疑似与赌博下注规则相关（）
A.正确
B．错误
答案：在金融交易监控中，如果客户单笔交易金额经常是整额或者接近整额，并且频繁出现带有特定数字结尾的金额，这可能表明交易与赌博下...