A．建立反洗钱调查档案库 B．建立案件线索档案库 C．客户身份的重新识别 D．发现反洗钱工作中的合规风险
A．账户信息，包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户是提供的信息和资料 B．交易记录，包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证 C．其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料 D．其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料
A．客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告 B．中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后，应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案 C．临时冻结期限为48小时，自金融机构接到《临时冻结通知书》之时起计算 D．金融机构解除临时冻结的两个前提是接到中国人民银行的《解除临时冻结通知书》或在临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知
A．提供必要的工作条件 B．配合进行现场会谈 C．及时、准确提供检查组所调阅的资料和数据 D．做好检查保密工作
A．内控体系建设情况 B．客户身份识别工作情况 C．客户身份资料和交易记录保存情况 D．大额和可疑交易报告制度执行情况 E．宣传培训情况、内部审计情况
A．金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供 B．金融机构及其工作人员可将配合中国人民银行调查可疑交易活动的情况通报客户 C．金融机构违反《反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生，处五十万元以上伍佰万元以下罚款 D．金融机构违反《反洗钱法》的保密规定，泄露有关信息，致使洗钱后果发生的，直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员可被处以五万元以上五十万元以下罚款
A．行员证 B．执法证 C．检查证 D．身份证
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